2017年打擊非法集資宣傳活動總結(1)

根據呂梁銀監分局《關于轉發開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(呂銀監辦[20XX]59號)和建行省分行《關于組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(建晉監〔20XX〕6號)和文件精神，進一步從源頭上做好處置非法集資相關宣傳工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩定，結合實際制定宣傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動。現將活動情況總結如下:

一、領導重視，認真組織.為讓人們充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果。由市分行統一部署，市分行組織實施。根據省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導組。領導組辦公室設在紀檢監察部，負責牽頭組織協調、督促各成員部門順利完成工作任務。

二、積極實施注重效果

我行將活動分三個階段開展。

一是以各支行以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發宣傳資料47000余份，參與現場講解68人次。起到了對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的。

二是加強業務風險管控，認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。按照總分行專項治理的統一安排和部署，排查工作的重點。1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資;2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;3.與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;4.客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及。

我行采取紙質排查方式，分為自查、互查兩個階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監控區域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀檢監察部，設立了舉報電話和舉報郵箱，方便員工發現有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及的。可通過電話、信函、電子郵件等形式舉報。排查過程中，將基層機構負責人、網點負責人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現風險的崗位人員作為重點排查，根據時對員工的、行為動態了解和掌握容易出現風險或有不良行為苗頭的人員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。

此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應參加排查的員工624人，實際排查的員工624人，排查率達到100%，未發現不良行為。

三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。

在認真開展教育活動的基礎上，結合工作實際，從員工自身所處機構、部門、崗位等實際出發，重點圍繞“如何遵守和落實‘禁令’，按章操作，提高自我保護意識，有效預防和杜絕案件風險”等問題進行有針對性的討論和分析。活動中員工寫學習心得體會450篇。

三、建立員工教育長效教育機制。為進一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長效機制，收集關于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關案例，定期對員工進行警示教育，切實提高員工意識和警惕能力，確保各項工作合法合規。

通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和群眾充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力,充分發揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風險”的積極作用。我行以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。

2017年打擊非法集資宣傳活動總結(2)

做好防范和打擊非法集資法制宣傳教育，有力地防范和打擊非法集資，是穩定社會經濟秩序、維護國家金融安全的內在要求，也是保障民計民生、加強和諧社會建設的基礎性工作，壽王墳鎮黨委、政府高度重視，按照區有關文件精神要求，精心安排組織開展在全鎮范圍內防范和打擊非法集資宣傳教育活動，具體工作總結如下：

一、統一，明確責任

為保證穩定維護社會和諧，進一步增強防范和打擊非法集資的責任感和緊迫感，從源頭上遏制非法集資違法犯罪活動的蔓延，壽王墳鎮高度重視宣傳教育工作，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動，采取靈活多樣、生動有效的方法，努力擴大宣傳教育覆蓋面，增強宣傳教育的實效，確保宣傳教育工作落到實處。目前我鎮沒有發生非法集資的現象。

二、突出重點，廣泛宣傳

圍繞《防范非法集資違法犯罪活動》宣傳，結合群眾生活實際，重點通過宣傳讓群眾了解什么是非法集資、非法集資為什么是違法行為、非法集資的特征、手段以及非法集資的危害等有關反律法規知識。使廣大群眾認清非法集資的性質和危害，自覺抵制不當得利誘惑,增強識別和防范非法集資的能力。

三、豐富形式，增強效果

宣傳活動開展中，我們積極采取多種形式宣傳非法集資有關法律法規和金融常識，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。

一是組織金融機構召開“防范非法集資違法犯罪宣傳”專題會議，對宣傳活動進行了全面動員和部署，制定符合金融機構實際的宣傳方案。

二是在金融機構營業場所懸掛防范打擊非法集資的宣傳條幅，發放防范非法集資違法犯罪活動宣傳資料200余份，提供相關知識咨詢60余人次，教育廣大群眾培養正確的投資理念，提高風險防范意識，抵制不法分子的蠱惑。

三是以人口集中地為宣傳陣地，懸掛宣傳橫幅5條、鄭家莊村、北社區電子屏全天候24小時滾動宣傳，擴大宣傳對象，拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和實效性。